BTCのトラッキングへ挑戦
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調査目的の明確化
最初に、DFIR（Digital Forensics and Incident Response）の専門家が何を調査し、どのような情報を得たいのかを明確にします。具体的な目的がないと、調査が複雑になる可能性があります。
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Bitcoinアドレスの特定
調査対象のBitcoinアドレスを特定します。これは、調査の対象や犯罪の性質によって異なります。 アドレスは次の規則に従います。
^[13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}$'有効性を確認するために、チェックサムを調査する必要があります。
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ブロックチェーンエクスプローラの利用
Bitcoinのブロックチェーンエクスプローラを使用して、対象のBitcoinアドレスに関連するトランザクションの詳細情報を取得します。一般的なエクスプローラには、Blockchain.infoやBlockchairなどがあります。
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トランザクションの解析
取得したトランザクション情報を分析し、送金元や送金先のアドレス、金額などを確認します。これにより、アクティビティのパターンや特定のアドレスとの関連性を特定できます。
例えば、資金洗浄やサイバー犯罪に関連した取引が行われた場合、特定の日付や時間帯にパターンが現れる可能性があります。
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クラスタリングと関連アドレスの特定
同じユーザーまたは組織によるアクティビティを特定するために、クラスタリング技術を使用して関連するBitcoinアドレスを特定します。これにより、複数のアドレスが同じ実体に関連している可能性があります。
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取引所やサービスとの連携
取引所やBitcoin関連のサービスと連携して、アドレスの所有者に関する情報を取得します。これには、法的なプロセスを経て取引所からの情報提供が含まれます。
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顧客情報の取得
関連するBitcoinアドレスが取引所で使用されている場合、取引所からの法的手続きを通じて関連する顧客情報を取得します。
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法的手続きの遵守
全ての手続きは、法的な要件とプロセスに厳密に従う必要があります。プライバシーと個人情報保護法を遵守し、適切な法的権限を取得することが不可欠です。
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レポートの作成
調査結果をまとめ、法的な手続きや倫理的な観点から報告書を作成します。必要に応じて、調査結果を法執行機関や関係者に提供します。